002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2022-42
                  东江环保股份有限公司

                2021 年度股东大会决议公告

      公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022年 6 月 29 日召开公司 2021 年度股
东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2022年 6 月 29 日（星期三）15:00；

    （2） 网络投票时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022
年 6 月 29 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11 楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长谭侃先生。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。


    出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 11人，代表股份 285,939,236 股，占本公司
股份总数的 32.5202%。其中出席的 A 股股东及股东代表 10 人，代表股份 281,411,967 股，占
本公司 A 股股份总数的 41.4372%（通过网络投票的股东 9 人，代表股份 80,443,673 股，占本
公司股份总数的 9.1489%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 4,527,269
股，占本公司 H 股股份总数的 2.2621%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）8 人，代表股份 8,888,235 股，占本公司股份总数的 1.0109%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况

    本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

    1、关于本公司 2021 年度报告及摘要的议案

    表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    2、关于本公司 2021 年度董事会工作报告的议案

    表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    3、关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案

    表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    4、关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案

    表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    5、关于本公司 2022 年度财务预算报告的议案

二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    6、关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案

    表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    7、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

    表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    五、律师见证情况

    本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2021 年度股东大会决议。

    2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2021 年度股东大会之律师见证
法律意见书》。

    特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                                2022 年 6 月 30 日
附表：
（1）2021年度股东大会投票表决结果情况：

                                                同意                          反对                      弃权                          是
        非累积投票提案                                                                                                    回避表决股  否

                                                占出席会议有表决            占出席会议有表决          占出席会议有表决  份数（股）  通
                                      股数      权股份数的比例      股数    权股份数的比例    股数    权股份数的比例                过

1.00  关于本公司 2021 年度报告及  285,773,086      99.9419%      77,750      0.0272%      88,400      0.0309%          0        是
      摘要的议案

2.00  关于本公司 2021 年度董事会  285,773,086      99.9419%      77,750      0.0272%      88,400      0.0309%          0        是
      工作报告的议案

3.00  关于本公司 2021 年度监事会  285,773,086      99.9419%      77,750      0.0272%      88,400      0.0309%          0        是
      工作报告的议案

4.00  关于本公司 2021 年度财务决  285,773,086      99.9419%      77,750      0.0272%      88,400      0.0309%          0        是
      算报告的议案

5.00  关于本公司 2022 年度财务预  285,861,486      99.9728%      77,750      0.0272%        0        0.0000%          0        是
      算报告的议案

6.00  关于本公司 2021 年度利润分  285,861,486      99.9728%      77,750      0.0272%        0        0.0000%          0        是
      配预案的议案

7.00  关于续聘 2022 年度会计师事  285,861,486      99.9728%      77,750      0.0272%        0        0.0000%          0        是
      务所的议案

（2）2021年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：

                                                  同意                            反对                        弃权              回避表决股
          非累积投票提案                                                                                                        份数（股）

                                        股数      占出席会议有表决权    股数    占出席会议有表决    股数    占出席会议有表决

                                                    股份数的比例                  权股份数的比例              权股份数的比例

1.00  关于本公司2021年度报告及摘  8,722,085      98.1307%        77,750      0.8748%      88,400      0.9946%          0

      要的议案

2.00  关于本公司2021年度董事会工  8,722,085      98.1307%        77,750      0.8748%      88,400      0.9946%          0

      作报告的议案

3.00  关于本公司2021年度监事会工  8,722,085      98.1307%        77,750      0.8748%      88,400      0.9946%          0

      作报告的议案

4.00  关于本公司2021年度财务决算  8,722,085      98.1307%        77,750      0.8748%      88,400      0.9946%          0

      报告的议案

5.00  关于本公司2022年度财务预算  8,810,485      99.1252%        77,750      0.8748%        0        0.0000%          0

      报告的议案

6.00  关于本公司2021年度利润分配  8,810,485      99.1252%        77,750      0.8748%        0        0.000