002672 深市 东江环保

股票代码：002672              股票简称：东江环保                公告编号：2022-16

                  东江环保股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开的第七届董事
会第十八次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关事宜具体公告如下：

    一、本次 2021 年度利润分配预案

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2021 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 160,744,963.02 元，2021 年度母公司实现净利润为人民币 329,670,090.72 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，2021 年度公司利润分配预案如下：
    1、提取法定盈余公积金，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
32,967,009.07 元。

    2、加上母公司期初未分配利润 1,384,772,871.19 元，减去期内已分配利润
96,719,381.22 元，期末可供母公司股东分配的利润为 1,584,756,571.62 元。

    3、以公司总股本 879,267,102 股为基数，每 10 股分派现金股利 0.55 元（含税），
共计派发现金股利总额为人民币 48,359,690.61 元。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股，期末剩余未分配利润结转至以后年度分配。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。
    二、利润分配预案的合法、合规及合理性

  该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年--2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

    三、本次利润分配预案决策程序

  1、董事会审议情况

  第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  第七届监事会第九次会议审议通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预案》，监事会意见如下：

  经审核，监事会认为公司《2021 年度利润分配预案》合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2021－2023）年股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司股东大会进行审议。

    四、风险提示

  1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

2、公司第七届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。
特此公告。

                                            东江环保股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 26 日