002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2021-40
                  东江环保股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

      公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2020 年度股
东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1） 现场会议时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）15:00；

  （2） 网络投票时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021
年 6 月 18 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长谭侃先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 17 人，代表股份 256,002,744 股，占公司股

司 A 股股份总数的 36.4002%（通过网络投票的股东 13 人，代表股份 79,228,708 股，占公司股
份总数的 9.0108%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 8,798,469 股，
占公司 H 股股份总数的 4.3962%。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）14 人，代表股份 13,851,536 股，占公司股份总数的 1.5754%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
  四、议案审议和表决情况

  本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  1、关于本公司 2020 年度报告及摘要的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  2、关于本公司 2020 年度董事会工作报告的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  3、关于本公司 2020 年度监事会工作报告的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  4、关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  5、关于本公司 2021 年度财务预算报告的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  6、关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  7、关于《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  8、关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案

  表决结果：通过

  审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的 166,068,501 股不计入上述有表决权股份总数。

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  9、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

  表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

  五、律师见证情况


  本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司 2020 年度股东大会决议。

  2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2020 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 19 日
附表：
（1）2020 年度股东大会投票表决结果情况：

                                                同意                          反对                        弃权            回避表决股  是否
        非累积投票提案                                                                                                      份数（股）  通过

                                      股数      占出席会议有表决    股数    占出席会议有表决  股数  占出席会议有表决

                                                  权股份数的比例                权股份数的比例            权股份数的比例

1.00  关于本公司 2020 年度报告及  255,732,144      99.8943%      50,600      0.0198%      220,000      0.0859%                    是
      摘要的议案

2.00  关于本公司 2020 年度董事会  255,732,144      99.8943%      182,200      0.0712%      88,400      0.0345%                    是
      工作报告的议案

3.00  关于本公司 2020 年度监事会  255,732,144      99.8943%      50,600      0.0198%      220,000      0.0859%                    是
      工作报告的议案

4.00  关于本公司 2020 年度财务决  255,732,144      99.8943%      50,600      0.0198%      220,000      0.0859%                    是
      算报告的议案

5.00  关于本公司 2021 年度财务预  255,820,544      99.9288%      50,600      0.0198%      131,600      0.0514%                    是
      算报告的议案

6.00  关于本公司 2020 年度利润分  255,820,544      99.9288%      50,600      0.0198%      131,600      0.0514%                    是
      配预案的议案

7.00  关于《未来三年（2021-2023  255,820,544      99.9288%      182,200      0.0712%        0        0.0000%                    是
      年）股东回报规划》的议案

8.00  关于控股股东向公司提供借  89,752,043      99.7974%      50,600      0.0563%      131,600      0.1463%      166,068,501  是
      款展期暨关联交易的议案

9.00  关于续聘 2021 年度会计师事  255,820,544      99.9288%      50,600      0.0198%      131,600      0.0514%                    是
      务所的议案

（2）2020 年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：

                                                同意                          反对                        弃权            回避表决股  是否
        非累积投票提案                                                                                                    份数（股）  通过

                                      股数      占出席会议有表决    股数    占出席会议有表决  股数  占出席会议有表决

                                                  权股份数的比例                权股份数的比例            权股份数的比例

1.00  关于本公司 2020 年度报告及  13,580,936      98.0464%      50,600