002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2020-79
                    东江环保股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2020 年 12 月
22 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举谭侃为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日为止。

    上述人员简历具体详见附件。

    （二）、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。同意选举第七届董事会各专门委员会成员，任期至第七届董事会届满之日为止。各专门委员会成员具体情况如下：

    （1）战略发展委员会

    主任委员：谭侃

    委员：林培锋、李金惠

    （2）审计委员会


    委员：李金惠、郭素颐

    （3）薪酬与考核委员会

    主任委员：郭素颐

    委员：李金惠、萧志雄

    （4）提名委员会

    主任委员：李金惠

    委员：谭侃、萧志雄

    上述人员简历具体详见附件。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

    （三）、《关于代理总裁职务的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意由谭侃代理总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总裁为止。
    上述人员简历具体详见附件。

    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    （四）、《关于聘任公司副总裁、财务负责人及董事会秘书的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任王健英为公司副总裁兼财务负责人，聘任王石、余湘立为公司副总裁，聘任李泽华为董事会秘书，任期均至第七届董事会届满之日为止。

    李泽华已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

    上述人员简历具体详见附件。

    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘任公司副总裁、财务负责人及董事会秘书的公告》。

    （五）、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任刘彬为公司内部审计负责人。

    上述人员简历具体详见附件。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》。

    （六）、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任万川为公司证券事务代表。

    上述人员简历具体详见附件。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    （七）、《关于聘任公司秘书及变更香港联合交易所授权代表的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于原公司秘书、授权代表任期已经届满，根据香港联合交易所相关规定，同意聘任苏淑仪为公司秘书及香港联合交易所授权代表。

  三、备查文件

    1、本公司第七届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                              2020 年 12 月 23 日
附件：简历
谭侃

    1969 年 5 月生，中共党员，本科学历。自 1992 年参加工作，先后在福田区环境技术开
发研究所、深圳市环境监理所工作。2002 年至 2016 年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长
等职务，并于 2016 年 11 月至 2017 年 5 月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环
境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

    截止本公告日，谭侃持有公司股份 120,000 股，与本公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
林培锋

    1977 年 11 月生，中共党员，本科学历，毕业于华南理工大学电子与信息技术专业。2018
年加入广东省广晟资产经营有限公司，历任党委办公室（行政办公室）副主任、主任。现任东江环保股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。

    截止本公告日，林培锋未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
唐毅

    1973 年 6 月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务
师。历任广东广晟有色金属进出口有限公司财务部经理助理、财务部副经理，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管、副部长及财务部（结算中心）副部长。2020 年8 月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部派驻上市公司专职董事。兼任广东风
华高新科技股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司和南方联合产权交易中心有限责任公司董事。

    截止本公告日，唐毅未持有公司股份。除在控股股东广东省广晟资产经营有限公司及其下属公司有任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
单晓敏

    1972 年 10 月生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任东海县副县长，连云港市海
州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿东江环保有限公司董事长。

    截止本公告日，单晓敏未持有公司股份。除在公司 5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有
限公司及其下属公司有任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
晋永甫

    1968 年 10 月生，中共党员，大学学历，学士学位。曾任江苏开元股份有限公司财务部
副经理、办公室主任；江苏开元股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、信息中心总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理部总经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长、东江环保股份有限公司董事。

    截止本公告日，晋永甫未持有公司股份。除在公司 5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有
限公司及其下属公司有任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李金惠

    1965 年 9 月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士生导师，循环经济
与城市矿产创新团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国环境科学学会常务理事、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖（排名第 1，2016），并于 2016 年入选第二批国家环境保护专业技术领军人
才（全国第二批共 40 名），曾获联合国环境署奖励和表彰函各 2 次、省部级科技奖励 20 余项。
担任环境科学与工程前沿编委（SCI 期刊），材料循环和废物管理编委（SCI 期刊），环境工程学报（副主编）。兼任中建环能科技股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，李金惠未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
萧志雄

    1971 年 3 月生，香港中文大学工商管理学学士学位，香港会计师公会非执业会计师，美
国注册会计师协会会员及香港独立非执行董事协会会员。于 1994 年加入毕马威会计师事务所
（香港），并于 2008 年至 2018 年 6 月期间历任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕
马威中国(华南区)资本市场发展主管合伙人。2019 年 9 月至今任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事。

    截止本公告日，萧志雄未持有公司股份，