002672 深市 东江环保

 股票代码：002672                  股票简称：东江环保                  公告编号：2020-40
                    东江环保股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 6 月 29 日召开本公司 2019 年度
股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）15:00；

    （2） 网络投票时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9:30 ~
11:30、13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29
日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：谭侃先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    三、会议出席情况

    出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 21 人，代表股份 226,693,480 股，占本公司
股份总数的 25.7821%。其中出席的 A 股股东及股东代表 19 人，代表股份 205,515,385 股，占
本公司 A 股股份总数的 30.2616%（通过网络投票的股东 14 人，代表股份 2,641,025 股，占本
股，占本公司 H 股股份总数的 10.5818%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）18 人，代表股份 25,725,186 股，占本公司股份总数的 2.9258%。

    本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次年度股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

    1、关于本公司 2019 年度报告、摘要的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    2、关于本公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    3、关于本公司 2019 年度监事会工作报告的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    4、关于本公司 2019 年度财务决算报告的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    5、关于本公司 2020 年度财务预算报告的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    6、关于本公司 2019 年度利润分配预案

    表决结果：通过


    7、关于聘任会计师事务所的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    8、关于选举林培锋为第六届董事会执行董事的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    9、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案

    表决结果：通过

    具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    五、律师见证情况

    本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司 2019 年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、本公司 2019 年度股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2019 年度股东大会的法律
意见书》。

    特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                                2020 年 6 月 30 日
附表：
（1）2019 年度股东大会表决情况如下表：

                                                  同意                              反对                          弃权              回避表决股  是否
            普通决议案                          占出席会议有表决权股              占出席会议有表决权股            占出席会议有表决  份数（股）  通过
                                      股数          份数的比例          股数          份数的比例        股数    权股份数的比例

 1.00  关于本公司 2019 年度报告、  226,604,930      99.9609%        88,550        0.0391%          0        0.0000%          0        是
      摘要的议案

 2.00  关于本公司 2019 年度董事会  226,604,930      99.9609%        88,550        0.0391%          0        0.0000%          0        是
      工作报告的议案

 3.00  关于本公司 2019 年度监事会  226,604,930      99.9609%        88,550        0.0391%          0        0.0000%          0        是
      工作报告的议案

 4.00  关于本公司 2019 年度财务决  226,604,930      99.9609%        88,550        0.0391%          0        0.0000%          0        是
      算报告的议案

 5.00  关于本公司 2020 年度财务预  213,185,344      94.0412%      13,502,836      5.9564%        5,300      0.0023%          0        是
      算报告的议案

 6.00  关于本公司 2019 年度利润分  226,604,930      99.9609%        88,550        0.0391%          0        0.0000%          0        是
      配预案

 7.00  关于聘任会计师事务所的议  226,604,930      99.9609%        88,550        0.0391%          0        0.0000%          0        是
      案

 8.00  关于选举林培锋为第六届董    226,045,880        99.7143%        647,600        0.2857%          0        0.0000%          0        是
      事会执行董事的议案

                                                  同意                              反对                          弃权              回避表决股  是否

            特别决议案                股数      占出席会议有表决权股    股数    占出席会议有表决权股    股数    占出席会议有表决  份数（股）  通过
                                                      份数的比例                        份数的比例                  权股份数的比例

 9.00  关于公司及控股子公司提供  213,510,919      94.1849%      13,182,561      5.8151%          0        0.0000%          0        是
      对外担保的议案

（2）2019 年度股东大会中小投资者投票结果如下表：

                                                    同意                              反对                          弃权              回避表决股  是否
            普通决议案                          占出席会议有表决权股份            占出席会议有表决权股            占出席会议有表决  份数（股）  通过
                                        股数            数的比例          股数        份数的比例        股数    权股份数的比例

 6.00  关于本公司 2019 年度利润分配  25,636,636        99.6558%        88,550        0.3442%          0        0.0000%          0        是
      预案

 7.00  关于聘任会计师事务所的议案  25,636,636        99.6558%        88,550        0.3442%          0        0.