002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2020-24
                    东江环保股份有限公司

            第六届董事会第五十一次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（“公司”）第六届董事会第五十一次会议于 2020 年 4 月 22 日以
现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通
知于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）、《关于本公司 2019年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本公司 2019 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司 2019
年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）、《关于本公司 2019年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 2019 年 度董 事 会工 作 报 告》 详 见本 公 司指 定 信息 披 露媒 体 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本公司独立董事朱征夫先生、黄显荣先生及曲久辉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将于本公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    （三）、《关于本公司 2019年度总裁工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）、《关于本公司 2019年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）、《关于本公司 2020年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 2020 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （六）、《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
    本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《 关 于 会 计 政 策 变更 的 公 告 》 详见 本 公 司 指 定信 息 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （七）、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进
行了测试，对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状
况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。


    本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （八）、《关于本公司 2019年度利润分配预案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2019 年度归属于母公司股东净利润为 423,929,691.12 元，2019 年度母公司实现净利润164,396,896.79 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币16,439,689.68元，截至2019年末母公司可供股东分配的利润人民币1,359,220,177.94元。

    在计提法定盈余公积金后，以公司总股本 879,267,102 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 131,890,065.30 元。剩余可分配利润结转至以后期间，不送红股，不以公积金转增股本。

    董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2018－2020 年）股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

    本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （九）、《关于本公司 2019年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2019 年度内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十）、《关于审议与 H股年度报告相关事项的议案》


表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件
本公司第六届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。

                                                  东江环保股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 23 日