002671 深市 龙泉股份

证券代码：002671                证券简称：龙泉股份            公告编号：2022-057
        山东龙泉管道工程股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2022 年 6 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2022
年 6 月 17 日上午 9 时以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主
持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议表决情况

  经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；

  董事会同意聘任李文波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于向全资子公司
淄博龙泉盛世物业有限公司增资的议案》。

  董事会同意公司以应收淄博龙泉盛世物业有限公司（下称“盛世物业”）的
39,900 万元债权对其进行增资，增加盛世物业注册资本 39,900 万元。本次增资完成后，盛世物业的注册资本将由人民币 3,000 万元增至人民币 42,900 万元，仍为公司全资子公司。

  《关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
                                                二零二二年六月十七日