证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2022-038
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 18
日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 7 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 78.50 万股限制性股票，公司注册资本拟由人民币 566,510,368 元减少至人民币 565,725,368 元。
根据上述注册资本变更情况，并结合近期修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》
等法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更注册资本
公司注册资本由人民币 566,510,368 元减少至人民币 565,725,368 元。
二、拟修订《公司章程》
具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
566,510,368 元。 565,725,368 元。
第十二条（本条新增） 公司根据中国共
- 产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司股份总数为
第十九条 公司股份总数为 566,510,368
565,725,368 股，公司已发行的股票均为人民
股，公司已发行的股票均为人民币普通股。
币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司
股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议; 者变更公司形式作出决议;
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％ 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％
的事项； 的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形 项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须
第四十一条 公司下列对外担保行为， 经股东大会审议通过。
须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；
50％以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 期经审计总资产的 30％以后提供的任何担
最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任 保；
何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 近一期经审计总资产 30%的担保；
象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70％的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 象提供的担保；
资产 10％的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10％的担保；
供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
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