002671 深市 龙泉股份

  证券代码：002671            证券简称：龙泉股份        公告编号：2021-087

            山东龙泉管道工程股份有限公司

          第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2021 年 12 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9
点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事5 名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司常州龙泉管道
工程有限公司提供担保的议案》；

  《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于使用土地及附属房屋等资产
对淄博龙泉管业有限公司增资的议案》；

  《关于向全资子公司淄博龙泉管业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于出售常州泽泉新型材料有限
公司 100%股权的议案》；

  《 关 于 出 售 全 资 子 公 司 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
  4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于注销全资子公司湖南盛世管
道工程有限公司的议案》。

  《 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
  三、备查文件

  山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

    特此公告。

                                        山东龙泉管道工程股份有限公司

                                                    董事会

                                            二零二一年十二月十日