证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-038
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于设立全资子公司并注销河南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为满足业务发展需要，根据公司发展战略及未来发展规划，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称 “公司”或“龙泉股份”）决定设立全资子公司河南龙泉管业有限公司（暂定名，以市场监管部门核准的名称为准），注销龙泉股份河南分公司（以下简称“河南分公司”），并将河南分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至河南龙泉管业有限公司，相应的债权债务也将全部由该新设子公司承继。
2、2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子
公司并注销河南分公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：河南龙泉管业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 2,000 万元
注册地址：河南省新郑市
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁。
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。
三、拟注销河南分公司的基本情况
1、公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司
2、统一社会信用代码：914101005583143323
3、营业场所：郑州航空港经济综合实验区明港办事处新港大道西侧、新港一号路北侧
4、负责人：郑富生
5、成立日期：2010 年 7 月 6 日
6、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 3 月 31 日，河南分公司账面资产价值约为人民币 27,393.80 万元，由于本次
投资设立全资子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划
转资产的基准日账面价值与 2021 年 3 月 31 日相关资产账面价值可能存在一定差异，因此最终
划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次设立全资子公司并注销分公司事项，无须签署对外投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为进一步优化现有生产基地的经营组织形式，全面推进“区域+项目制”的运营管理模式，更好地开拓河南生产基地周边市场，公司拟投资设立全资子公司，将原河南分公司的生产经营性资产划转至新设子公司，并注销该分公司。
2、存在的风险
本次设立全资子公司并注销分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、注销等相关手续，过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。请投资者注意投资风险。
3、投资对公司的影响
本次事项不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将根据本次事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十九日
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