证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-031
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2020 年 4 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020
年 4 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会
议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年年度
报告及其摘要》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2019 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度财
务决算报告》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
公司 2019 年营业收入为 1,118,070,925.69 元，同比增长 10.48%，归属于上市
公司股东的净利润为 7,191,091.30 元，同比增长 107.60%。
3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度财
务预算报告》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
2020 年度公司预计全年实现营业收入 113,348.77 万元，实现归属于上市公
司股东的净利润 515.34 万元。
特别提示：公司 2020 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司
对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，注意投资风险。
4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度利
润分配预案》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公
司股东的净利润为 7,191,091.30 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供投
资者分配的利润为 145,550,133.95 元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司 2019 年非公开发行股票项目顺利推进，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等因素，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度董
事会工作报告》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生，离任独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生，向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2019 年年度股东大会上作述职报告。
6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度总
裁工作报告》；
7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度内
部控制自我评价报告》；
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度内
部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2020 年度公
司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2020 年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为 5,000 元/月（含税）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2020 年度日
常关联交易预计的议案》并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议；
关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于 2020 年度日常关联交易预
计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年第一
季度报告全文及正文》；
《2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于变更公司内
部审计部门负责人的议案》；
《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于政府拟有偿
收回控股子公司国有土地使用权的议案》；
《关于政府拟有偿收回控股子公司国有土地使用权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
14、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2019 年
年度股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议本次会议通过的
需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十八日
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