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国盛金控:关于注销相关子公司(合伙企业)的公告

公告日期:2023-07-19

国盛金控:关于注销相关子公司(合伙企业)的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002670        证券简称:国盛金控      公告编号:2023-032
              国盛金融控股集团股份有限公司

          关于注销相关子公司(合伙企业)的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、注销事项概述

    国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 18 日
召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销相关子公司(合伙企业)的议案》。基于目前部分相关子公司的实际经营和公司整体情况,为优化资源配置,精简组织结构,降低管理成本,提高运营管理效率,同意对全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司(以下简称“极盛科技”)、深圳前海国盛科技有限公司(以下简称“国盛科技”)、深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司(以下简称“弘大嘉豪”)及深圳弘大智合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘大智合”)进行清算并注销,并授权经理层办理相关清算注销具体事项。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清算注销事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

    二、拟注销子公司的基本情况

    (一)极盛科技

    1. 基本情况

    公司名称:珠海横琴极盛科技有限公司

    统一社会信用代码:91440400MA4W7KUT4P

    公司类型:有限责任公司(法人独资)

    住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室

    法定代表人:张巍


    注册资本:1500 万元(实收资本 900 万元)

    成立时间:2017 年 2 月 17 日

    经营范围:计算机软硬件,计算机系统集成技术开发,技术服务,技术转让及销售;计算机网络维护;经济信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;市场营销策划;企业形象策划;数据库服务,数据库管理;信息系统基础设施的销售及技术服务;从事广告业务。

    2. 股权比例

    公司持有极盛科技 100%股权。

    3. 主要财务数据

    截至 2022 年 12 月 31 日,极盛科技的总资产为 18,262,970.31 元,净资产为
-204,609,283.70 元;2022 年度实现营业收入 0 元,净利润为-22,959,562.34 元。
    截至 2023 年 3 月 31 日,极盛科技的总资产为 16,325,303.90 元,净资产为
-206,488,714.44 元;2023 年第一季度营业收入0 元,净利润为 -1,879,430.74 元。
    (二)国盛科技

    1. 基本情况

    公司名称:深圳前海国盛科技有限公司

    统一社会信用代码:91440300MA5DPKDL35

    公司类型:有限责任公司(法人独资)

    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

    法定代表人:刘公银

    注册资本:1500 万元(实收资本 0 万元)

    成立时间:2016 年 11 月 23 日

    经营范围:计算机软硬件、计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术转让及销售;计算机网络维护;经济信息咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);市场营销策划;企业形象策划;数据库服务、数据库管理;信息系统基础设施的销售及技术服务;从事广告业务。

    2. 股权比例

    公司持有国盛科技 100%股权。

    3. 主要财务数据

    截至 2022 年 12 月 31 日,国盛科技的总资产为 471,455.80 元,净资产为

-5,373,103.85 元;2022 年度实现营业收入 0 元,净利润为-655,879.89 元。

    截至 2023 年 3 月 31 日,国盛科技的总资产为 440,325.69 元,净资产为
-5,427,665.67 元;2023 年第一季度营业收入 0 元,净利润为 -54,561.82 元。
    (三)弘大嘉豪

    1. 基本情况

    公司名称:深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司

    统一社会信用代码:91440300MA5DA0MQ5Y

    公司类型:有限责任公司(法人独资)

    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

    法定代表人:李英明

    注册资本:3000 万元(实收资本 2200 万元)

    成立时间:2016 年 4 月 5 日

    经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;创业投资业务。

    2. 股权比例

    公司持有弘大嘉豪 100%股权。

    3. 主要财务数据

    截至 2022 年 12 月 31 日,弘大嘉豪的总资产为 28,531,905.02 元,净资产为
27,425,268.47 元;2022 年度实现营业收入 326,342.13 元,净利润为-3,404,657.69元。

    截至 2023 年 3 月 31 日,弘大嘉豪的总资产为 27,609,521.38 元,净资产为
26,704,857.77 元;2023 年第一季度实现营业收入 0 元,净利润为-720,518.69 元。
    (四)弘大智合

    1. 基本情况

    公司名称:深圳弘大智合投资合伙企业(有限合伙)

    统一社会信用代码:91440300MA5FYPAJ27

    公司类型:有限合伙企业

    住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号

    执行事务合伙人:深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司

    委派代表:李英明


    认缴出资:公司作为有限合伙人认缴 99950 万元,持有 99.95%的出资份额,
当前公司实缴出资 2450 万元。

    成立时间:2019 年 12 月 3 日

    经营范围:投资咨询;创业投资业务。

    2. 主要财务数据

    截至 2022 年 12 月 31 日,弘大智合的总资产为 25,451,071.81 元,净资产为
25,411,888.07 元;2022 年度实现营业收入 0 元,净利润为 139,063.87 元。

    截至 2023 年 3 月 31 日,弘大智合的总资产为 25,462,615.40 元,净资产为
25,419,116.58 元;2023 年第一季度实现营业收入 0 元,净利润为 7,228.51 元。
    三、本次清算注销的原因和对公司的影响

    基于上述子公司已基本无经营业务,不能实现稳定收入且长期亏损,对公司的管理造成一定负担,公司近期没有基于上述子公司相关业务的发展计划,因此进行注销。

    本次注销将降低管理成本,不会对公司整体业务发展产生实质性影响,也不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。本次注销完成后,公司合并报表的范围将相应发生变化,极盛科技、国盛科技、弘大嘉豪、弘大智合不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。

    四、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告

                                  国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年七月十八日
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