证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-075
国盛金融控股集团股份有限公司
关于部分公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）近日收到副总经理李英明先生、董事会秘书兼副总经理李娥女士、财务总监吴艳艳女士的书面辞职报告。李英明先生因个人原因辞去公司副总经理职务；李娥女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务；吴艳艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务。本次辞职后，李娥女士、李英明先生将继续担任子公司其他职务，吴艳艳女士将不再担任公司任何职务。
公司对李英明先生、李娥女士、吴艳艳女士在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长刘朝东先生、总经理陆箴侃先生提名并经董事会提名委员会审
核，2022 年 12 月 2 日公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘
任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘详扬先生为公司财务总监，刘详扬先生具备履职的专业知识、工作经验，符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件；同意聘任刘公银先生为公司董事会秘书，刘公银先生具有上市公司董事会秘书资格，具备履职的专业知识、工作经验，符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书刘公银先生联系方式如下：
电话/传真：0755-88259805
邮箱：zqb@gsfins.com
地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
邮政编码：518000
附件：刘详扬先生、刘公银先生简历
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日
附件 刘详扬先生、刘公银先生简历
刘详扬先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程硕士，高级审计师，江西省会计领军人才(后备)。曾任江西省高速公路投资集团有限责任公司风控审计部副部长（主持工作）、部长，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部部长、江西省交通投资集团有限责任公司投资管理部部长。现任公司董事、财务总监，兼任江西省交通投资集团有限责任公司监事、广发银行股份有限公司董事、江西省交投私募基金管理有限公司执行董事。
刘详扬先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司及其关联方兼任董监事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
刘公银先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法
学硕士。曾任职于江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室、江西省高速公路投资集团有限责任公司战略投资部、江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部（董事会办公室），曾任江西省交通投资集团有限责任公司董事会工作处经理等，现任公司董事会秘书。
刘公银先生未持有公司股份，除曾在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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