证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-055
国盛金融控股集团股份有限公司
关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）近日收到董事长杜力先生、副董事长张巍先生、监事会主席叶强先生的书面辞职报告。杜力先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务；张巍先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去战略委员会委员、提名委员会委员职务；叶强先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。本次辞职后，杜力先生、张巍先生及叶强先生将继续担任公司及子公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，杜力先生、张巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，叶强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此期间，叶强先生将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。
公司对杜力先生、张巍先生、叶强先生在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
经半数以上董事共同推举，在新任董事长选举产生前，公司董事李娥女士代履行董事长职务。
为保证公司董事会工作的正常进行，经公司股东江西省交通投资集团有限责任公司提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，补选刘朝东先生、陆箴侃先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，赵翠英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第四届董事会、监事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后，刘朝东先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，陆箴侃先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。
附件：非独立董事、非职工代表监事候选人简历
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日
附件 1 非独立董事候选人简历
刘朝东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
江西省委组织部干部三处处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任江西省交通投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。
刘朝东先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
陆箴侃先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发有限责任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长，江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长、部长等，现任江西赣粤高速股份有限公司监事、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。
陆箴侃先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司控股子公司任董事、监事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
附件 2 非职工代表监事赵翠英女士简历
赵翠英女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师、注册评估师、英国特许公认会计师、正高级会计师。曾任大华会计师事务所江西分所项目经理、高级经理、部门经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部审计内控处经理、风控审计部财务审计处经理、风控审计部副部长，江西省华赣环境集团有限责任公司监事等；现任江西省交通投资集团有限责任公司风控审计部副部长，兼任江西公路开发有限责任公司监事、江西省交通投资集团财务有限公司监事。
赵翠英女士未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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