证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2020-078
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第九次会议书面
通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 12 月 14
日 9:00-15:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由副董事长张巍主持，公司监事刘晓辉列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》。
表决结果：8 票赞成、1 票反对、0 票弃权，表决通过。
反对票或弃权票的理由：见下述。
2、审议通过《关于解聘公司董事的议案》。
表决结果：8 票赞成、1 票反对、0 票弃权，表决通过。
反对票或弃权票的理由：见下述。
3、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票赞成、1 票反对、0 票弃权，表决通过。
反对票或弃权票的理由：见下述。
董事赵岑对议案 1、议案 2、议案 3 提出反对意见，反对理由为:（1）《议
案》《提议案》所指本人涉嫌违反公司法、章程等没有依据。（2）自本人不再任职财务总监以来，公司未发生因为董秘失责导致的信息披露违规情形，也没有
其他事实说明董秘失责；一直以来本人忠实、勤勉地履行了高管、董事义务。（3）在公司证券业务被接管、存在大额债务偿付压力、多个投资项目未达预期、实际控制人特殊控制架构下控股股东被立案调查等背景下，董事会应正确定位公司利益。本人认为，满足《证券公司股权管理规定》有关证券公司控股股东资格要求、妥善管理/处理股权投资项目、持续优化公司治理是未来一个时期维护公司利益的关键所在。（4）本次会议《关于解聘公司董事会秘书的议案》/《关于解聘公司董事的提议案》提议人动机待考，在没有充分且合理理由下解聘正在依法履职的董事会秘书/董事，会议召集本身就反映了公司治理和内部控制缺陷的恶化。
《关于解聘公司董事会秘书、董事的公告》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十四日
查看PDF原文
