证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-021
国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议暨2018年度董事会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议暨2018年度董事会会议书面通知于2019年4月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年4月29日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告（草案）》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）审计，2018年度（母）公司实现净利润21,110,608.46元，提取法定公积金2,111,060.85元，加上年初未分配利润115,563,429.37元，减去当年分配上年股利14,919,109.10元，再减去其他调整2,672.97元，年末可供分配利润为119,641,194.91元。2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《2018年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《对2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于2016年重大资产重组涉及承诺实现情况的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于提请召开股东大会审议回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的议案》。
同意于2019年5月30日前召开股东大会审议《关于回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的议案》，具体通知另行发出。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《2019年第一季度报告全文和正文》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案2、7涉及的《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》、立信出
具的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》，议案3涉及的《2018年度审计报告》，议案4涉及的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》，议案6涉及的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及立信出具的鉴证报告，议案8涉及的《对2018年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》及立信出具的专项说明，议案9涉及的《关于2016年重大资产重组涉及承诺实现情况的专项说明》及立信、光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司出具的核查意见、立信出具的《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》，议案10涉及的《关于2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份回购注销事项的公告》，议案12涉及的《关于会计政策变更的公告》，议案13涉及的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》，以及《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议暨2018年度董事会会议有关事项的独立意见》、《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
