证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-110
康达新材料（集团）股份有限公司
关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”），拟与唐山裕隆光电科技有限公司（以下简称“裕隆光电”）签署《股权转让协议》，以人民币40,588.00 万元的对价向裕隆光电出售持有的西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”或“标的公司”）66.9996%的股权。
2、裕隆光电为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）之全资子公司，故上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
4、本次关联交易已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案提交董事会审议前，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
5、本次交易完成后，新材料科技将不再持有彩晶光电的股权，本次交易涉及公司合并报表范围的变更。
一、关联交易概述
1、交易简介
为优化公司资产结构及资源配置，聚焦重点领域业务布局，改善财务状况，公司全资子公司新材料科技拟与裕隆光电签署《股权转让协议》，以人民币40,588.00 万元的价格向裕隆光电出售新材料科技所持有的彩晶光电 66.9996%的股权。目前，彩晶光电为新材料科技的控股子公司。本次交易完成后，新材料科技将不再持有彩晶光电的股权，本次交易涉及公司合并报表范围的变更。
2、关联关系说明
唐山工控为公司控股股东，裕隆光电为唐山工控之全资子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，裕隆光电为公司的关联方，故上述交易构成 关联交易。
3、审批程序
（1）董事会审议情况
本次关联交易已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回 避表决，非关联董事一致同意。
（2）独立董事专门会议
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议，一致
同意本次关联交易。
（3）董事会战略与可持续发展委员会审核意见
本次关联交易符合公司发展战略规划，不会影响公司独立性，不会对公司日 常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东 利益的情形。
（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。
（5）唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）为公 司和裕隆光电的控股股东唐山工控之控股股东，为公司关联方。公司与唐控发展 集团及其子公司连续十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净 资产的 5%，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决该议案。
4、近十二个月内与唐控发展集团及其子公司已发生的关联交易情况
公司及 关联方 关联交易类别 预计金额或审 审议情况
子公司 批金额（万元）
公司及 唐控发展集 向关联方租赁 20 已经第五届董事会第三十次会议
子公司 团及其子 资产 审议通过
公司 向关联方支付 1,200 已经第五届董事会第三十次会议
担保费 审议通过
向关联方销售 已经第五届董事会第三十五次会
商品 400 议及第五届董事会第三十六次会
议审议通过
向关联方采购 600 已经第五届董事会第三十五次会
原材料 议审议通过
向关联方采购 已经第五届董事会第三十五次会
设备 550 议及第五届董事会第三十六次会
议审议通过
向关联方采购商 10 已经第五届董事会第三十五次会
品 议审议通过
向关联方采购商 1,500 已经第五届董事会第三十五次会
品、接受劳务 议审议通过
唐山控股发
展集团股份 向关联方采购 已经 2024 年第一次临时股东大会
有限公司集 原材料 60,000 及 2024 年第三次临时股东大会审
采分公司、 议通过
公司及 唐控国际贸
子公司 易（唐山）
有限公司、 向关联方销售 已经 2024 年第一次临时股东大会
辽宁中晟材 商品 35,000 及 2024 年第三次临时股东大会审
料科技有限 议通过
公司
北京力 上海风范晶
源兴达 樱工业物资 与关联方共同投 300 已经公司总经理办公会审议通过
科技有 供应有限公 资
限公司 司
合计（尚未提交股东大会审议） 4,580 -
二、关联方基本情况
1、名称：唐山裕隆光电科技有限公司；
2、注册资本：10,000 万元人民币；
3、法定代表人：王建祥；
4、成立日期：2024 年 10 月 30 日；
5、统一社会信用代码：91130200MAE35AEJ40；
6、公司住所：河北省唐山市路北区华岩东里旭园大厦 209 号；
7、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理 论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件 开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件销售；资源再生利用技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电
技术服务；余热余压余气利用技术研发；光电子器件销售；半导体照明器件销售；光学玻璃销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；光通信设备销售；光学仪器销售；光缆销售；光纤销售；光伏设备及元器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
8、股权结构：唐山工控持股 100%；
9、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
10、裕隆光电的财务数据情况：
裕隆光电成立于 2024 年 10 月 30 日，截至目前，暂未开展实际经营活动。
11、经查询，裕隆光电不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、名称：西安彩晶光电科技股份有限公司；
2、注册资本：23,030 万元人民币；
3、法定代表人：王建祥；
4、成立日期：2008 年 10 月 23 日；
5、统一社会信用代码：916101326786253032；
6、公司住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 19 号；
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动终端设备制造；其他电子器件制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；专用仪器制造；电池制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；染料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、股权结构
本次交易前，标的公司的股权结构为：
序号 股东名称 认缴出资 持股比例
（万元）
1 上海康达新材料科技有限公司 15,430 66.9996%
2 西安近代化学研究所 3,550 15.4147%
3 西北工业集团有限公司 3,550 15.4147%
4 中国兵器科学研究院 500 2.1711%
合计 23,030 100%
9、最近一年及一期的财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31
资产总额 76,563.02 69,695.91
负债总额 47,317.18 37,122.80
净
