002669 深市 康达新材

证券代码：002669  证券简称：康达新材  公告编号：2024-020
          康达新材料（集团）股份有限公司

      关于变更部分回购股份用途并注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2024年3月25日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》中部分回购股份的用途，其中6,239,427股继续“用于实施员工持股计划或股权激励”，2,002,973股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计8,242,400股。本次变更及注销完成后，公司总股本将由305,402,973股变更为303,400,000股。

  根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

    一、本次变更的回购股份方案基本情况

    （一）回购方案概述

  公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含）、不高于人民币15,000万元（含），回购股份价格不超过人民币20.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于回购公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。


    （二）回购方案实施情况及使用情况

  2023年5月5日，公司首次实施了股份的回购。截至2023年12月19日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,242,400股，占公司总股本的2.6989%，最高成交价为14.844元/股，最低成交价为11.44元/股，成交总金额为100,022,378元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月20日披露的《关于回购公司股份（第七期）完成的公告》（公告编号：2023-132）。

  截至公告日，上述已回购股份8,242,400股存放于公司回购专用证券账户。
  本次将对上述已回购的部分股份的用途进行变更。

    二、本次变更回购股份用途的原因及内容

  为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量。公司拟对上述已回购的部分股份的用途进行变更，其中6,239,427股继续“用于实施员工持股计划或股权激励”，2,002,973股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计8,242,400股。“用于注销减少注册资本”的2,002,973股股份注销完成后，公司总股本将由305,402,973股变更为303,400,000股。

  根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

    三、本次回购股份注销后股本变动情况

      股份性质                  注销前                    注销后

                        数量（股）  比例（%）    数量（股）  比例（%）

 一、限售流通股份        1,501,650      0.4917    1,501,650      0.4949

 二、无限售流通股份    303,901,323    99.5083  301,898,350    99.5051

 三、总股本            305,402,973        100  303,400,000        100

      注：1、注销前的股份数量为截至2024年3月22日的股本结构。

        2、本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

    四、本次变更剩余回购股份用途并注销对公司的影响


  本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司发展战略及实际情况做出的决定，符合公司未来发展规划，旨在促进公司长期、持续、健康发展，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

  本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

    五、监事会意见

  公司监事会认为：

  公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分已回购股份用途并注销事项。

    六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                康达新材料（集团）股份有限公司董事会
                                          二〇二四年三月二十六日