证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-034
康达新材料（集团）股份有限公司
关于设立公益基金会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司多年来热心社会公益事业，积极组织和参与教育扶贫、防疫捐助、员工救助、环境保护等方面活动。为更好履行作为公众公司的社会责任，为建立和谐社会贡献力量，同时也为加强公司公益事业的规划和管理，持续提升公司品牌的影响力，公司及公司子公司拟出资人民币200万元发起设立公益基金会。公司于2022年3月14日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立公益基金会的议案》，具体情况如下：
一、设立公益基金会的基本情况
1、名称：上海康达公益基金会（暂定名）；
2、类型：非公募基金会、非营利性社会组织；
3、原始基金数额：200万元（人民币），来源于公司及公司子公司捐赠；
4、主管部门：上海市民政局；
5、宗旨：以企业为基础，全体员工广泛参与为原则，以爱心慈善为纽带，凝聚集团公司各方力量，整合原有公益项目，积极筹措资金，帮助家境贫困或遭遇重大疾病、意外事故的公司员工及员工直系亲属，向社会进行助学、助困、扶贫或重大灾难事件捐款。
以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。
二、捐赠事项概况
公司及公司子公司本次拟捐赠200万元人民币并设立上海康达公益基金会，捐赠资金主要用于扶危济困、爱心助学及重大灾难事件捐款等公益事业。捐赠资金来源于公司及公司子公司自有资金。本次对外捐赠事项属于公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于基金会申请的各项工作，董事会授权公司管理层负责办理有关筹备注册的相关事宜。
三、设立公益基金会的目的及对公司的影响
1、本次设立公益基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现慈善公益工作目标，通过力所能及的捐助与慈善行为为社会和谐尽一份力，同时也能帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。
2、本次捐赠资金来源于公司自有资金，捐赠金额为200万元（人民币），占公司2020年度经审计净利润的比例为0.93%，对公司日常经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。
公益基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督和指导。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
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