证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-008
康达新材料（集团）股份有限公司
关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于 2022
年 1 月 22 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、交易简介
公司全资子公司康达国际供应链（天津）有限公司（以下简称“康达供应链”）拟与天津唐控科创集团有限公司（以下简称“天津科创”）签署《股权转让协议》，拟以人民币 1,815 万元的价格，向天津科创出售康达供应链持有的天津易远通国际贸易有限公司（以下简称“易远通”）60%的股权。目前，易远通为康达供应链的控股子公司。本次交易完成后，康达供应链将不再持有易远通的股权。
2、关联关系说明
唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化器”）为公司控股股东，天津科创为唐山金控孵化器之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津科创为公司的关联方，故上述交易构成关联交易。
3、审批程序
公司于 2022 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第四十八次会议审议通过了
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：天津唐控科创集团有限公司；
2、注册资本：20,000 万元人民币；
3、法定代表人：贺艳苓；
4、成立日期：2019 年 12 月 9 日；
5、统一社会信用代码：91120118MA06WR0P52；
6、公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1770 号）；
7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；人工智能双创服务平台；社会经济咨询服务；游览景区管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、股权结构：唐山金融控股集团股份有限公司持股 100%；实际控制人为唐
山市人民政府国有资产监督管理委员会；
9、企业类型：有限责任公司(法人独资)
10、最近一年及一期的财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2021.9.30
资产总额 889,591.94 1,088,402.69
负债总额 420,252.97 485,788.65
净资产 469,338.97 602,614.04
项目 2020年 2021年 1-9月
营业收入 244,051.29 178,425.09
利润总额 52,699.12 21,686.52
净利润 40,369.23 14,825.18
注：其中 2020年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
11、经查询，天津科创不属于失信被执行人。
三、标的基本情况
1、名称：天津易远通国际贸易有限公司；
2、注册资本：3,000 万人民币；
3、法定代表人：刘丙江；
4、成立日期：2009 年 2 月 27 日；
5、统一社会信用代码：911201026847195763；
6、公司住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化
-5-550；
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；日用百货销售；建筑材料销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具零配件销售；家具销售；门窗销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；金属制品销售；汽车零配件批发；供应链管理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构
本次交易前，标的公司的股权结构为：
序号 股东名称 认缴出资 持股比例
（万元）
1 康达国际供应链（天津）有限公司 1,800 60%
2 正雨（苏州）贸易有限公司 1,200 40%
合计 3,000 100%
以上的认缴出资额均已实缴完毕。正雨（苏州）贸易有限公司已放弃优先受让权。
9、最近一年及一期的财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2021.12.31
资产总额 5,459.91 9,682.82
负债总额 4,631.89 6,665.19
应收账款总额 2,181.87 843.89
净资产 828.02 3,017.63
项目 2020年 2021年
营业收入 15,101.13 13,034.3
营业利润 10.23 -189.64
净利润 26.24 -310.39
经营活动产生的现金流量净 -347.38 49.51
额
注：其中 2020年度财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计。
10、经查询，易远通不属于失信被执行人。
11、公司对易远通的股权拥有清晰完整的权属，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
12、截至本公告日，公司与易远通不存在经营往来的情形。公司不存在为易远通提供担保、财务资助、委托理财等情形，易远通也不存在占用上市公司资金的情况。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
四、关联交易的定价政策及依据
本次交易价格是根据易远通目前实际经营、资产情况，经过交易双方协商确
认以截至 2021 年 12 月 31 日，易远通净资产为 3,017.63 万元（未经审计）为定
价依据，将康达供应链持有其 60%的股权作价 1,815 万元转让给天津科创。本次交易定价不低于公司的初始投资成本，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小投资者利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议签订主体：
（1）受让方：天津唐控科创集团有限公司；
（2）转让方：康达国际供应链(天津)有限公司；
（3）标的公司：天津易远通国际贸易有限公司。
2、本次股权转让：
康达供应链同意将其持有的标的公司 60%股权（对应注册资本人民币 1,800
万元，“标的股权”）转让予天津科创，天津科创同意受让标的股权。
本次股权转让完成后，天津科创将持有标的公司 60%股权（对应注册资本人
民币 1,800 万元）；本次股权转让完成后，标的公司股权结构如下：
序号 股东 认缴注册资本 实缴注册资本 出资方式 出资比例
(万元) (万元) (%)
1 天津科创 1,800 1,800 货币 60
2 正雨贸易 1,200 1,200 货币 40
合计 3,000 3,000 - 100.00
3、转让价款：双方经协商一致同意，以标的公司 2021 年 12 月 31 日净资产
3,017.63 万元（未经审计）为定价依据，康达供应链以 1,815 万元的价格向天津科创转让标的股权，转让总对价为人民币 1,815 万元。
4、标的股权交割
双方一致同意，天津科创履行本协议项下的转让价款支付义务以下述条件
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