证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-063
上海康达化工新材料集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、公司于2021年1月11日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第三期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司已于2021年2月1日，完成了本次回购公司股份事宜，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,985,300股。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为1,985,300股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为250,507,621股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年6月23日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》、2021年6月29日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月9日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年7月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月9日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第四届董事会；
6、会议主持人：由于董事长王建祥先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 14 人，代表股份
49,415,500 股，占公司有表决权的股份总数的 19.7261%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 3 人，代表股份 48,978,000
股，占公司有表决权的股份总数的 19.5515%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 11 人，代表股份 437,500 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.1746%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
2.1、本次发行证券的种类
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.2、发行规模
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.3、票面金额和发行价格
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.4、债券期限
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.5、债券利率
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.6、还本付息的期限和方式
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.7、转股期限
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.8、转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.9、转股价格向下修正条款
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.10、转股股数确定方式
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 64.8186%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2.11、赎回条款
表决情况：同意 49,067,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2950%；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为同意 189,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 35.1814
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