证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-044
上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年4月8日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年4月18日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事、高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m. c n）披露的《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
董事会成员一致认为公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-047）。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事会确认了2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2019年年度报告全文相关章节内容。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部控制规则落实自查表》。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-049）。
本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。
中天国富证券出具了《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2019年度业绩完成情况的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成都必控科技有限责任公司2019年度业绩完成情况的说明》。
会计师事务所出具了审核报告，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-050）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》。
本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事津贴由每人6万元/年（含税）调整为每人8万元/年（含税）。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。
调整后的独立董事津贴薪酬自2019年年度股东大会审议通过之日起执行。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
关联董事王远立、周华、江波对该议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-052）。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、审议通过《关于制定<下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（2020年4月）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
17、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度（2020年4月）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
公司董事会决议于2020年5月12日（星期二）下午14:00，在上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室（会议室），召开公司2019年年度股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
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