002667 深市 鞍重股份

          威领新能源股份有限公司                                          董事会决议的公告

证券代码：002667            证券简称：威领股份          公告编号：2024—075
              威领新能源股份有限公司

        第七届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 29 日 10:00 以通讯的方式召开。本次会议
的通知已于 2024 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊
宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
半年度报告及其摘要的议案》

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》。
    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董
事会审计委员会委员的议案》

    公司第七届董事会下设审计委员会委员组成如下：

    漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

    现拟调整为：

    漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、谌俊宇三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

    任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。


    威领新能源股份有限公司                                          董事会决议的公告

三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告

                                      威领新能源股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2024 年 8 月 29 日