002667 深市 鞍重股份

          威领新能源股份有限公司                                          监事会决议的公告

证券代码：002667            证券简称：威领股份          公告编号：2024—064
              威领新能源股份有限公司

        第七届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 22 日 17:00 在公司 3 楼会议室以通讯的方
式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 18 日以通讯、邮件等方式发出。应出
席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司过半数监事共同推举的监事马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监
事会主席的议案》

  监事会选举马津卓先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起生效。

  监事会主席马津卓先生简历详见同日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》。
三、备查文件

  公司第七届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                          威领新能源股份有限公司

                                                监事会

                                            2024 年 7 月 22 日