证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—067
威领新能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 22 日
9:15—15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 7 月 22 日的
交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何凯先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 49 名，代表有效表决权的股份数为 48,614,308 股，占公司有表决权股份总数的 20.0578%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 8 名，代表有表决权的股份数为 48,290,648 股，占公司有表决权股份总数的 19.9243%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 41 名，代表有表决权的股份数为 323,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.1335%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 43 名，代表有表决权股份数 1,353,760 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.5585%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，代表有表决权股份 1,030,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4250%。通过网络投票的中小投资者 41 人，代表有表决权股份数为 323,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.1335%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票制选举谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
具体表决结果如下：
1.01 选举谌俊宇先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意 48,340,074 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.4359%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,079,526 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.7428%。
本项议案获得通过，谌俊宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举张瀑先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意 48,310,074 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.3742%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,049,526 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.5267%。
本项议案获得通过，张瀑先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举李佳黎先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意 48,310,067 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.3742%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,049,519 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.5262%。
本项议案获得通过，李佳黎当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票制选举漆韡先生、李佳女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
具体表决结果如下：
2.01 选举漆韡先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 48,310,067 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.3742%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,049,519 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.5262%。
本项议案获得通过，漆韡先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举李佳女士为公司第七届董事会董事
表决结果：同意 48,310,076 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.3742%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,049,528 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.5269%。
本项议案获得通过，李佳女士当选为公司第七届董事会独立董事。
3、《关于选举唐潮先生为第七届监事会监事的议案》。
表决结果：同意 48,469,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7022%；反对 59,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1214%；弃
权 85,750 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.1764%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,209,010 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 89.3076%；反对 59,000 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.3582%；弃权 85,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.3342%。
本议案审议通过，唐潮先生当选为公司第七届监事会监事。
4、《关于拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。
表决结果：同意 48,461,358 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6854%；反对 111,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2286%；
弃权 41,800 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0860%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,200,810 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 88.7018%；反对 111,150 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 8.2105%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0877%。
本议案审议通过。
5、《关于拟定第七届监事会监事薪酬标准的议案》。
表决结果：同意 48,450,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6632%；反对 111,150 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2286%；
弃权 52,600 股（其中, 因未投票默认弃权 10,800 股），占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.1082%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,190,010 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 87.9041%；反对 111,150 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 8.2105%；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.8855%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、胡峰
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日
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