002667 深市 鞍重股份

          威领新能源股份有限公司                      第六届董事会第五十七次会议决议的公告

证券代码：002667              证券简称：威领股份          公告编号：2024—013
              威领新能源股份有限公司

      第六届董事会第五十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 2 日 10:00 在公司 3 楼会议室以通
讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 29 日以通讯、邮件等方式发出，
本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任首
席财务官的议案》；

    章丽莎女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，根据公司经营管理需要，鉴于孙明阳先生拥有丰富的从业经验，经公司总裁史述华先生提名、提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任孙明阳先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首席风控官辞职及变更公司首席财务官的公告》。

    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2024 年第一次临时股东大会拟于 2024 年 2 月 19 日召开，具体内容详
见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    威领新能源股份有限公司                      第六届董事会第五十七次会议决议的公告

三、备查文件
1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；
2、董事会提名委员会关于审核首席财务官资质的审核意见；
3、董事会审计委员会关于聘任公司首席财务官的审核意见。
特此公告。

                                    威领新能源股份有限公司

                                            董事会

                                        2024 年 2 月 2 日