鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—082
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 7 月 29 日
9:15—15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年 7 月 29 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：鞍山市鞍千路294号公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长何凯先生。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》已于 2021 年 7 月 13 日
登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决权的股份数为 55,425,188 股，占公司有表决权股份总数的 23.9799%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表有表决权的股份数为 55,309,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.9300%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 3 名，代表有表决权的股份数为 115,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0499%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决权股份数 115,300 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0499%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 3 人，代表有表决权股份数为 115,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0499%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于拟变更董事的议案》。
表决结果：同意 55,425,188 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 115,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过，尹贤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
2、律师姓名：于绍水、从 灿
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2021 年 7 月 29 日
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