证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—049
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 4 月 30 日
9:15—15:00 期间的任意时间；
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年 4 月 30 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：鞍山市鞍千路294号公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：副董事长李佳黎先生。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》已于 2021 年 4 月 7 日登
（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 30 名，代表有效表决
权的股份数为 31,651,460 股，占公司有表决权股份总数的 13.6941%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 0 名，代表
有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 30 名，代表有表决
权的股份数为 31,651,460 股，占公司有表决权股份总数的 13.6941%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 29 名，代表有表决
权股份数 15,331,460 股，占公司有表决权股份总数比例为 6.6332%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 29 人，代表有表决权股份数为15,331,460 股，占公司有表决权股份总数的 6.6332%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
本议案以特别决议审议通过。
2、逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（5）发行数量
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（6）限售期
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（7）募集资金总额及用途
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（9）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.2177％。
（10）上市地点
表决结果：同意 30,391,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0195％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,259,900 股（其中，
因未投票默认弃权 837,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.9805％。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,071,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.7823％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权1,259,900 股（其中，因未投票默
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