证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—041
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 4 月 12 日
9:15—15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年 4 月 12 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：鞍山市鞍千路294号公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：副董事长李佳黎先生。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》已于 2021 年 3 月 23 日登载于指
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 8 名，代表有效表决权的股份数为 57,740,388 股，占公司有表决权股份总数的 24.9816%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 55,411,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.9741%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表有表决权的股份数为 2,328,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0074%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 6 名，代表有表决权股份数 2,328,500 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.0074%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 6 人，代表有表决权股份数为2,328,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0074%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4922%；反对 1,260,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.1829%；
弃权 765，000 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权
股份总数的 1.3249%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 1,260,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 765,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 32.8538%。
2、《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5078%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
3、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5078%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
4、《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5078%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
5、《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5078%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5078%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
7、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 55,714,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4922%；反对 2,025,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5078%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 303,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 13.0170%；反对 2,025,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 86.9830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
8、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 56,377,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.8133%；反对 1,260,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.1867%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东封海霞女士回避表决，本议案审议通过。
9、《关于拟定第六届董事会董事及高级管理人员薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：同意 56,377,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.8133%；反对 1,260,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.1867%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东封海霞女士回避表决，本议案审议通过。
10、《关于拟定第六届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：同意 56,479,988 股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.8171%；反对 1,260,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.1829%；
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,068,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 45.8707%；反对 1,260,400 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 54.1293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有表决权股
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