002667 深市 鞍重股份

          鞍山重型矿山机器股份有限公司                    第六届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002667              证券简称：鞍重股份          公告编号：2021—013
          鞍山重型矿山机器股份有限公司

        第六届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 27 日 17:00 在公司 3 楼会议室以
现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 1 月 20 日以通讯、
邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事邓友元先生以通讯方式出席），本次会议由公司过半数监事共同推举的监事赵阳女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。二、监事会会议审议情况

    1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事
会主席的议案》

    监事会选举邓友元先生担任公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起生效。监事会主席邓友元先生简历详见 2021年 1 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届监事会第七次会议决议的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

    1.公司第六届监事会第一次会议决议

    特此公告

                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2021 年 1 月 27 日