证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—025
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月15日（星期三）14:00
网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨永柱先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》已于2019年4月24日登
载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(二)、会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权股份113,082,760股，占上市公司股份总数的48.9256%。
其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表公司有表决权股份7,283,260股，占上市公司股份总数的3.1511%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份112,854,500股，占上市公司股份总数的48.8269%。
其中，通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份7,055,000股，占上市公司股份总数的3.0524%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共2人，代表公司有表决权股份228,260股，占上市公司股份总数的0.0988%。
其中，通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权股份228,260股，占上市公司股份总数的0.0988%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资
者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议并通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
关联股东杨永柱、温萍、杨琪对该议案回避表决,由非关联股东进行审议表决。
表决结果：同意7,097,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.8841%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的3.1159%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意112,854,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对228,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,055,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.8660%；反对228,260股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.1340%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、王冰
3、结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召
开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的2018年度股东大会法律意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
