002666 深市 德联集团

 关于董事长变更的公告
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证券代码： 002666 证券简称：德联集团 公告编号： 2023-072
广东德联集团股份有限公司
关于董事长变更的公告
一、关于董事长辞职的事项
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”“德联集团”）董事会于近
日收到董事长徐咸大先生提交的书面辞职报告，徐咸大先生因个人身体原因，向
公司董事会提交了辞职报告，辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长、董
事会战略委员会主任委员职务。辞职后，徐咸大先生不再在公司及子公司担任其
他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐咸大先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事
会之日生效。
截止本公告披露日， 徐咸大先生直接持有公司股份20,996,192股。徐咸大先
生辞职后，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员股份变动等相关规定，目前不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
徐咸大先生作为德联集团的奠基人、开创者，任职期间，徐咸大先生始终勤
勉尽职，追求卓越，为公司的创立、成长和发展倾注了毕生精力，为公司长远发
展奠定了坚实的基础。公司及董事会对徐咸大先生为公司做出的贡献表示衷心感
谢！
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于董事长变更的公告
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二、关于公司董事会选举新任董事长的事项
徐咸大先生作为公司的开创者和奠基人，从公司长远利益出发，为稳固公司
战略发展大方向，向董事会推荐拥有23年丰富市场经验，经历公司开拓、发展、
上市阶段的董事、总经理徐团华先生担任公司第五届董事会董事长。
2023年10月9日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐团华先生为公司第五届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
徐团华先生简历详见附件。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人” 的规定，公司法定
代表人将由徐咸大先生变更为徐团华先生。同时，将多家子公司的法定代表人等
职务由徐咸大先生变更为徐团华先生。董事会授权公司及子公司管理层或管理层
指定人士办理前述工商变更登记、备案等相关事宜。
三、关于公司董事会战略委员会委员选举的事项
公司于2023年10月9日召开董事会战略委员会会议，选举徐团华先生为战略
委员会主任委员。并召开董事会和战略委员会补选董事徐庆芳女士为战略委员会
委员。徐庆芳女士简历详见附件。
调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：徐团华（主任）、徐庆芳、李爱菊。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
关于董事长变更的公告
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附件：
徐团华先生简历
徐团华先生，现任本公司副董事长、总经理，公司实际控制人。 1979 年出
生，中国国籍，无境外居留权。 研究生学历。 2001 年至今担任公司副董事长、
总经理，现兼任长春德联化工有限公司、成都德联汽车用品有限公司、上海德联
车护网络发展有限公司和青岛德联车用养护品有限公司总经理。 2019 年至今担
任佛山市南海区企业上市促进会副会长， 2021 年至今担任佛山市南海区工商业
联合会副会长和南海区政协委员。
徐团华直接持有本公司 279,970,936 股的股权，是公司的实际控制人之一。
徐团华为原董事长徐咸大的儿子和董事徐庆芳的弟弟，除此之外与公司其他持股
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院
认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
徐庆芳女士简历
徐庆芳女士，现任本公司董事、副总经理，公司实际控制人。 1974 年出生，
中国国籍，无境外居留权。毕业于华南理工大学工商管理系，大学学历。 2009
年 3 月至今任本公司董事和副总经理，现兼任上海德联化工有限公司总经理，上
海德联车护网络发展有限公司、上海德联优鸿电子商务有限公司、重庆安港工贸
有限公司、上海金柏经营有限公司、武汉德联汽车零部件有限公司执行董事， 2021
年至今任上海市嘉定区政协委员。
徐庆芳直接持有本公司 101,450,336 股的股权，是公司的实际控制人之一。
徐庆芳为原董事长徐咸大的女儿和董事徐团华的姐姐，除此之外与公司其他持股
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
关于董事长变更的公告
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嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院
认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。