证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-015
广东德联集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十一
次会议通知已于 2021 年 4 月 18 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本
次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、黄劲业、匡同春以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2020 年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。《公司 2020 年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》；国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，
具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2021
年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事黄劲业、梁锦棋、匡同春分别提交了《2020 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理
层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。
六、审议通过《公司 2020 年财务决算报告》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2020 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：2020 年公司实现营业
总收入 446,776.23 万元，同比增长 16.02%，实现归属于上市公司所有者的净利
润 23,270.74 万元，同比增长 6.52%。详细内容参见《公司 2020 年年度报告全
文》之“第十一节 财务报告”。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2021年财务预算报告》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长
10%—30%；预计净利润同比变动-20%—10%。
注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2021 年度
的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
依据公司章程的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 232,707,376.52 元（合并报表），其中母公司实现净利润 52,546,410.60 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 5,254,641.06 元后，本年实
现母公司可分配净利润 47,291,769.54 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计
未分配利润总额为 278,582,313.40 元。
2020 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给
予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更
好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，公司 2020 年度利润分配方案为：
以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 754,329,268 股为基数，按每 10 股派
发现金股利人民币 1.07 元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币元 80,713,231.68 元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经审议，公司董事会认为公司 2020 年度的利润分配预案有利于公司未来的
长远发展，增强公司股票的流动性，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。经审议，董事会成员一致同意《关于公司 2020 年度利润分配预案》，同意将该议案提交 2020年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
审计机构的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会对审计机构 2020 年度审计工作进行了评价和总结，建议
续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和
公司制度的有关规定，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详
见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
对公司 2021 年日常关联交易及续聘 2021 年度审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；
关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于对公司2021 年日常关联交易及续聘 2021 年度审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。具体内容请详见
2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》同时刊登于 2021 年 4 月 30
日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于公司及子公司 2021 年度申请银行综合授信的公告》同时刊登于 2021
年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。具体内容请详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》同时刊登于 2021
年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十三、审议通过《2020-2022 年股东回报规划》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020-2022股东回报规划》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
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