证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-043
信质集团股份有限公司
关于调整 2024 年股票期权激励计划
激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务
在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励
对象名单有关的任何异议。2024 年 3 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024
年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
3、2024 年 3 月 29 日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在
本激励计划草案披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。
4、2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
5、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024年股票期权激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了调整，并确定 2024 年
4 月 18 日为授予日，以 10.79 元/股的价格向 151 名激励对象授予 698.00 万份股票期
权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、调整事项说明
鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有 1 名激励对象因离职及 1 名激励
对象因敏感期买卖公司股票不再符合本次激励计划激励对象的条件，公司取消上述激励对象资格并撤回拟授予的股票期权合计 2 万份。2024 年股票期权激励计划授予
股票期权激励对象总人数由 153 人调整至 151 人，授予股票期权数量由 700.00 万份
调整为 698.00 万份。除此之外，本次授予的相关内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的方案一致。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计划激励对象和授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划(草案)》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所对公司本次股票期权激励计划调整及授予相关事项出具的法律意见认为：
1、公司本次调整及本次授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务，并依法办理本次授予的授予登记手续。
2、公司本次激励对象及授予权益数量调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
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