证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-031
信质集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日分别召开第五届董
事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案相关事项公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报
表)2023 年度实现营业收入 4,040,731,609.41 元，利润总额 303,625,124.60 元，净利
润 281,042,891.72 元，按照公司章程提取法定盈余公积 1,300,000.00 元后，加上年初未分配利润1,922,486,287.12元，扣除当年分配的2022年年度利润24,285,180.00元，2023 年度可供股东分配的利润合计 2,177,943,998.84 元。
现拟定公司 2023 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70元(含税)，预计派发现金股利不超过 28,656,775.00 元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具备合
法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、相关说明
1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2、本利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。
3、本利润分配预案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
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