信质集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：
修改前 修改后
第一条 为维护信质集团股份有限公司(以 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以下
下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权 简称“公司”或“本公司”)、公司股东和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称
法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律、 《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法
法规和规范性文件的规定，制定本章程。 律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 40,379.00 第六条 公司注册资本为人民币 40,378.10 万
万元 元
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其 起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 事、总裁和其他高级管理人员。
员。
第二十条 公司股份总数为 40,379 万股，全 第二十条 公司股份总数为 40,378.10 万股，全
部为普通股 部为普通股
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
...... ......
(六)为维护公司价值及股东权益所必需的。 (六)为维护公司价值及股东权益所必需的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请 第四十七条 公司召开股东大会，应当聘请律
律师对以下问题出具法律意见并公告： 师对以下问题出具法律意见并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、本章程； 行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规
...... 定；
......
第四十八条 董事会应当在本章程第四十 第四十八条 董事会应当在本章程第四十四、
四、四十五条规定的期限内按时召集股东大会。 四十五条规定的期限内按时召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 政法规和本章程的规定及时披露，在收到提议后10
召开临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 反馈意见。
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董
知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董
理由并公告。 事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第四十九条 第四十九条
...... ......
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到
到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不 提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不
能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事 能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会
会可以自行召集和主持 可以自行召集和主持。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际 (二)与公司或其的控股股东及实际控制人是
控制人是否存在关联关系； 否存在关联关系；
...... ......
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。每名独立董事也应作出述职报告，对其履行职
责的情况进行说明。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
议通过： 通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、分拆、合并、解散、变更 （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算
公司形式和清算； 和变更公司组织形式；
(三)本章程的修改； （三）本章程的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）分拆所属子公司上市；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% （五）《股票上市规则》规定的公司在一年内
的； 购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一
(五)发行公司债券、可转换公司债券； 期经审计总资产 30%的；
(六)股权激励计划； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及 及中国证监会认可的其他证券品种；
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 （七）回购股份用于减少注册资本；
响的、需要以特别决议通过的其他事项。 （八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司因本章程第二十四条第一款第（一）
项、第（二）项的情形收购本公司股份；
（十一）公司股东大会决议主动撤回其股票在
深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交
易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十二）法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规
则或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。
前款第（四）（十一）项所述提案，除应当经
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过
外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级
管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的 方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式
方式和程序为： 和程序为：
(一)公司独立董事候选人由公司董事会、监 (一) 独立董事候选人由公司董事会、监事会、
事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以 单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事
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