002664 深市 长鹰信质

            信质集团股份有限公司

                  章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经信质集团股份有限公司第五届 董事会第四次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。章程修订对照表如下：

              修改前                                  修改后

第六条 公司注册资本为人民币 40,383.20 万 第六条 公司注册资本为人民币 40,379 万元

元

第二十条 公司股份总数为 40,383.20 万股， 第二十条 公司股份总数为 40,379 万股，全部为
全部为普通股                          普通股

    除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。
    上述修订内容尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会特别决议审议。

    特此公告。

                                                信质集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023年6月16日