证券代码： 002664 证券简称： 信质集团 公告编号： 2023-028
信质集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间： 2023年5月25日（星期四） 14:30。
2、 网络投票： 2023年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2023年5月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点： 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公
司九号楼会议室。
4、会议方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。
6、主持人：董事长尹巍先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（ 1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26人， 代表有表
决权的股份数为238,948,834 股， 占公司有表决权股份总数的59.0242% 。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 14人， 代表有表决权的股份数为
10,801,534股， 占公司有表决权股份总数的2.6682%。
（ 2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人， 代表有表决权的股份数为
125,641,934 股， 占公司有表决权股份总数的31.0356 %。
通过现场投票表决的中小股东及股东代理人共7人， 代表有表决权的股份数为
1,499,834股， 占公司有表决权股份总数的0.3705%。
（ 3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8人， 代表有表决权的股份数 为
113,306,900 股， 占公司有表决权股份总数的27.9886 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人， 代表有表决权的股份数为
9,301,700股， 占公司有表决权股份总数的2.2977%。
（ 4） 公司部分董事、监事出席了会议， 公司部分高级管理人员列席了会议， 律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%； 反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%； 弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股， 占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》 。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%； 反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》 。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 。
同意238,935,234股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.9943%；反对13,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0057%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同10,787,934股，占该等股东有效表
决权股份数的99.8741%； 反对13,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.1259%； 弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 。
同意114,301,834股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的98.8978%； 反对1,273,900股，占该等股东有效表决权股份数的
1.1022%； 弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,527,634股，占该等股东有效表
决权股份数的88.2063%； 反对1,273,900股，占该等股东有效表决权股份数的11.7937%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案关联股东已回避表决。
10、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 。
同意237,940,500股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.5780%；反对1,008,334股，占该等股东有效表决权股份数的
0.4220%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,793,200股，占该等股东有效表
决权股份数的90.6649%；反对1,008,334股，占该等股东有效表决权股份数的9.3351%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 。
同意115,835,634股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.9999%； 反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0001%； 弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%； 反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%； 弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案关联股东已回避表决。
12、审议通过了《关于制订<信质集团股份有限公司激励基金计划>的议案》 。
同意238,948,734股， 占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%； 反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%； 弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、 见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为： 公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 信质集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意
见。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
2023年5月25日
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