002664 深市 长鹰信质

    证券代码：002664        证券简称：信质集团      公告编号：2023-020

                信质集团股份有限公司

          关于公司向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第
三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）增资 10,000 万元。本次增资完成后，上海信质实业注册资本由 5,000 万元增加至 15,000 万元，仍为公司的全资子公司。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：上海信质实业有限公司

    统一社会信用代码：91310117MA7HEX4748

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：5,000 万人民币


    法定代表人：徐正辉

    注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 945 弄 18 号 3 楼 J-21

    成立时间：2022 年 1 月 24 日

    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （二）上海信质实业增资前后股权结构

                        增资前                                        增资后

        股东名称    出资金额  占注册资本的比例    股东名称    出资金额    占注册资本的比例

      信质集团股份                                  信质集团股

                      5,000 万元        100%                      15,000 万元        100%

        有限公司                                    份有限公司

    （三）财务数据

    财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 8,296.66 万元，总负债 3,574.25 万元，净
资产 4,722.41 万元；2022 年度实现营业利润-367.73 万元，净利润-277.58 万元。(经审计数
据)

    三、本次增资对公司的影响

    本次增资有利于进一步优化上海信质实业的资产负债结构，充实其自有资本，提高抗风险能力。本次增资完成后上海信质实业仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、本次增资的风险分析

    本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督
管理部门办理相关变更登记手续。 敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                          信质集团股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2023年4月17日