002664 深市 长鹰信质

            信质集团股份有限公司

                  章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经信质集团股份有限公司第五届 董事会第一次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。章程修订对照表如下：

              修改前                                  修改后

第六条 公司注册资本为人民币 40,388 万元  第六条 公司注册资本为人民币40,383.2000万元

第二十条 公司股份总数为40,388 万股，全部 第二十条 公司股份总数为40,383.2000 万股，全
为普通股                              部为普通股

    除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。
    上述修订内容尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会特别决议审议。

    特此公告。

                                                信质集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022年11月18日