002664 深市 长鹰信质

证券代码：002664        证券简称：长鹰信质            编号：2021-059
          长鹰信质科技股份有限公司

      第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况：

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 15 日在公司九号楼会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2021 年 10 月 10 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。
会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2021 年第三季度报告
的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易的议案》。


    经审核， 监事会认为：为进一步落实中西部地区业务发展布局，公司拟通
过全资子公司成都信质科技有限公司以不超过5,000万元的自有资金收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产(含土地及厂房)的事项，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次关联交易。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十五次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此决议。

                                        长鹰信质科技股份有限公司

                                                  监事会

                                              2021 年 10 月 16 日