证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-043
长鹰信质科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年7月20日下午14:00以通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2021年7月14日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司 2021 年 7 月 20 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告》(公告编号:2021-045)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于全资子公司成都长鹰信质电机有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》（关联董事尹巍先生回避表决）
具体内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司成都长鹰信质电机有限公司租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)审议通过《关于出租公司部分厂房暨关联交易的议案》（关联董事尹巍先生回避表决）
具体内容详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出租公司部分厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(五)审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
(七)审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
(八)审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
(九)审议通过《关于补选薪酬委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4.其他相关文件
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
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