证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-022
长鹰信质科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 14 日（星期三）在浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生和独立董事张湧先生以通讯方式参加会议，董事秦祥秋先生因个人原因辞去董事、总经理职务）。
会议由公司董事长尹巍先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度实现营业收入 287,828.77 万元，同比降幅 3.15%；实现利润
总额为 36,153.20 万元，同比降幅 6.02%；实现归属于上市公司净利润 31,615.43万元，同比增幅 3.31%；公司资产总额为 539,802.53 万元，同比增幅 27.04%；归属上市公司股东的净资产为 272,482.16 万元，同比增幅 11.64%。
监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，长鹰信质科技股份有限公司(母公
司报表)2020 年度实现营业收入 2,212,636,604.05 元，利润总额 442,645,384.92 元，
净利润384,215,871.60元，按照公司章程提取10%法定公积金38,421,587.16元后，加上年初未分配利润 1,292,917,924.14 元，扣除当年分配的 2019 年年度利润
32,001,600.00 元，2020 年度可供股东分配的利润合计 1,611,866,716.19 元。
现拟定公司 2020 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记
的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，预计派发现金股利 4,044.00 万元左右，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事尹巍回避表决。
2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
会计师出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编
号:2021-028)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事王洪阳、陈元、张湧向董事会提交了《2020 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会就该事项发表了意见。
（十）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-027)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事尹巍、徐正辉回避表
决。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编
号:2021-030)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于开展 2021 年度远期结汇业务的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展 2021 年度远期结汇业务的公告》(公告编号:2021-026)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
（十三）审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》(公告编号:2021-029)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
（十五）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事、总经理秦祥秋先生个人原因辞去公司第四届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，秦祥秋先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。秦祥秋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，该辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》等相关规定，经公司实际控制人尹兴满先生提名，提名李海强先生（简历见附件）
为公司第四届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事对本议案发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因独立董事陈元先生个人原因辞职，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈元先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》等相关规定，经公司四届董事会提名，提名周岳江先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。周岳江先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司董事、总经理秦祥秋先生辞职原因，根据公司发展需要，经董事长提名，提名委员会审核通过，同意聘任徐正辉先生（简历见附件）担任公司总经理一职，由于徐正辉先生职务调整，其将辞去副总经理职务，任期与四届董事会一致，独立董事对本议案发表了意见。
（十八）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告》(公告编号:2021-031)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编
号:2021-034)。
（二十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-03
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