证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2020-045
长鹰信质科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2020年11月13日下午14：30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年11月4日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立董事张湧先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》
经总经理秦祥秋先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李海强先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。
公司独立董事就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
特此决议。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
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