证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2020-008
长鹰信质科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年4月26日上午10:00在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中董事白致铭先生、董事符俊辉先生和董事马前程先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布及修订的有关会计准则，对原有执行的会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 等 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度
总经理工作报告的议案》
3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度
财务决算的议案》
公司 2019 年度实现营业收入 297,197.01 万元，同比增长 12.97%；实现利
润总额为 38,469.02 万元，同比增长 18.66%；实现归属于上市公司净利润30,603.19 万元，同比增长 17.52%；公司资产总额为 424,900.67 万元，同比增长 23.49%；归属上市公司股东的净资产为 244,066.88 万元，同比增长 12.86%。
监事会就该事项发表了意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
4 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度
利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，长鹰信质科技股份有限公司(母
公 司 报 表 )2019 年 度 实 现 营 业 收 入 2,192,894,559.00 元 ， 利 润 总 额
275,788,581.86 元，净利润 242,795,875.80 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 24,279,587.58 元后，加上年初未分配利润 1,102,403,035.92 元，扣除当
年分配的 2018 年年度利润 28,001,400.00 元，2019 年度可供股东分配的利润合
计 1,292,917,924.14 元。
现拟定公司 2019 年年度利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的总股
本 400,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)，派
发现金股利 32,001,600.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度
内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东
及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事尹巍回避表决
2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，具体内容详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度
审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019
年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》详见同日刊登在《证券时报》
等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度
董事会工作报告的议案》
《 2019 年度 董 事 会 工 作 报告 》 内 容详 见同日刊 登在巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事钟永成、陈伟华、王洪阳、陈元、张湧向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，内容详见
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度
报告及摘要的议案》
公司 《2019 年 年度 报告 》 全 文 内容详 见 同日刊登在巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司《2019 年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会就该事项发表了意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
10 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年
第一季度报告及摘要的议案》
公司《2020 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司《2020 年第一季度报告正文》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会就该事项发表了意见。
11 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年
度日常关联交易预计的议案》
本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时
报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年
度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2020 年拟向相关银行申请不超过 275,000.00 万元的综合授信额度。
《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券
时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2020 年
度远期结汇业务的议案》
根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因营业收入 15%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计 2020 年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 3,500 万美元和 2,500 万欧元。
《关于开展 2020 年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时
报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议内部控制
规则落实自查表的议案》
《 内 部 控 制 规则 落 实 自 查表 》 内 容详 见 同 日 刊 登 在巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
15 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有
闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
16 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
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