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长鹰信质:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-05

证券代码:002664          证券简称:长鹰信质        公告编号:2018-027

                      长鹰信质科技股份有限公司

                     2017年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

                2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

    一、会议召开及出席情况

    (一)、会议召开情况:

    1.股东大会届次:2017年年度股东大会

    2.股东大会的召集人:公司董事会

    3.会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间:2018年5月4日13:00

    网络投票时间:2018年5月3日-2018年5月4日。其中:

    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月

4日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月3日下

午15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。

    4.现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

                             长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室

    5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    6.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    (二)、会议出席情况:

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权的股份

228,662,700股,占公司股份总数的57.1628%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权股份228,656,800股,占公司股份总数的57.1613%;出席网络投票的股东共2人,代表有表决权股份5,900股,占公司股份总数的0.0015%。

    2、中小股东投票情况

    参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共3人,代表有表决权的股份11,255,900股,占公司股份总数的2.8138%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代表共1人,代表有表决权股份11,250,000股,占公司股份总数的2.8124%;出席网络投票的股东共2人,代表有表决权股份5,900股,占公司股份总数的0.0015%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议:

    1 审议通过《2017年度财务决算的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    2 审议通过《2017年度利润分配预案的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    3 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    4 审议通过《续聘2018年度审计机构的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    5 审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    6 审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    7 审议通过《2017年度报告及摘要的议案》

    表决情况:同意228,662,700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,255,900股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    8 审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》

    本议案属于关联事项,关联股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(持有公司104,005,200股)对本议案回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

    表决情况:同意124,652,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9957%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%,回避0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    9 审议通过《2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。

    表决结果:通过。

    10 审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

    表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。