证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2018-027
长鹰信质科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况:
1.股东大会届次:2017年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2018年5月4日13:00
网络投票时间:2018年5月3日-2018年5月4日。其中:
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月
4日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月3日下
午15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号
长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室
5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况:
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权的股份
228,662,700股,占公司股份总数的57.1628%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权股份228,656,800股,占公司股份总数的57.1613%;出席网络投票的股东共2人,代表有表决权股份5,900股,占公司股份总数的0.0015%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共3人,代表有表决权的股份11,255,900股,占公司股份总数的2.8138%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代表共1人,代表有表决权股份11,250,000股,占公司股份总数的2.8124%;出席网络投票的股东共2人,代表有表决权股份5,900股,占公司股份总数的0.0015%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议:
1 审议通过《2017年度财务决算的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
2 审议通过《2017年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
3 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
4 审议通过《续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
5 审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
6 审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
7 审议通过《2017年度报告及摘要的议案》
表决情况:同意228,662,700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,255,900股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
8 审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于关联事项,关联股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(持有公司104,005,200股)对本议案回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。
表决情况:同意124,652,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9957%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%,回避0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
9 审议通过《2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果:通过。
10 审议通过《2018年度财务预算报告的议案》
表决情况:同意228,657,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9977%;反对5,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意11,250,600股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9529%;反对5,300股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。