002663 深市 普邦股份

  证券代码：002663            证券简称：普邦股份            公告编号：2022-046
                  广州普邦园林股份有限公司

  关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和聘任公司高级管理人员、内审负责人及第五届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

      一、 公司第五届董事会组成人员情况

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如
下：

    非独立董事：涂善忠先生（董事长）、涂文哲先生（副董事长）、全小燕女士、叶劲枫先生、杨国龙先生、黄娅萍女士。

    独立董事：魏杰城先生、肖健先生、谢纯先生，其中魏杰城先生为会计专业人士。

    公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
      二、 第五届董事会各专门委员会组成人员情况

    根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况下：

    1、第五届董事会战略与投资委员会


    主任委员：涂善忠先生

    委员：杨国龙先生、魏杰城先生（独立董事）、谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）

    2、第五届董事会审计委员会

    主任委员：魏杰城先生（独立董事）

    委员：谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）

    3、第五届董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：谢纯先生（独立董事）

    委员：涂文哲先生、肖健先生（独立董事）

    4、第五届董事会提名委员会

    主任委员：肖健先生（独立董事）

    委员：杨国龙先生、谢纯先生（独立董事）

      三、 第五届监事会组成人员情况

    监事会主席：卢歆女士

    非职工代表监事：杨杨先生

    职工代表监事：卢歆女士、郑晓青女士

    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工代表监事及职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

      四、 聘任高级管理人员及内审负责人

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨国龙先生为总裁，叶劲枫先生为规划设计事业部总裁，曾杼女士、黄娅萍女士、郁成先生、刘昕霞女士为副总裁，杨慧女士为财务总监，刘昕霞女士为董事会秘书，卢歆女士为内审负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

    刘昕霞女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。

    上述高级管理人员及内审负责人具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。
      五、 其他说明

    公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议相
关事项的独立意见》。

      六、 公司董事会秘书联系方式

    联系电话：020-87526515

    传真：020-87526541

    电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

    通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-35 楼

      七、换届离任人员情况

    第四届董事会非独立董事黄庆和先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、副董事长及相关董事会专门委员会职务，但仍在公司担任首席设计师职务，截至本公告日，黄庆和先生持有公司股份 211,444,914 股。

    第四届监事会监事万玲玲女士在本次换届完成后，不再担任公司监事会主席及监事职务，但仍在公司担任顾问职务，截至本公告日，万玲玲女士持有公司股份 3,592,443 股。

    第四届董事会高级管理人员区锦雄先生在本次换届完成后，不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他职务，截至本公告日，区锦雄先生持有公司股份 62,368 股。

    上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、深圳交易所业务规则规定。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

      八、备查文件

    1、广州普邦园林股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

    3、广州普邦园林股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

    4、广州普邦园林股份有限公司 2022 年职工代表大会决议公告；

    5、独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                        广州普邦园林股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二二年六月廿八日
附件：
一、第五届董事会成员简历

    1、涂善忠

    男，1960 年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，广东园
林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副主任委员，北京林业大学园林学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”和“广州创业 30 年功勋企业家”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。
    涂善忠先生为公司控股股东及实际控制人；截至公告日，持有本公司 410,630,418 股股份，
占公司总股本的 22.87%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

    2、涂文哲

    男，1989 年出生，墨尔本大学工程管理硕士，曾任广发证券股份有限公司投资银行部华
南二部项目经理，2016 年 7 月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事长参与公司各项事务管理。现任广东省客家青年企业家联合会常务副会长，广州普邦园林股份有限公司副董事长。

    涂文哲先生与公司实际控制人、董事长涂善忠先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司 12,880,319 股股份，占公司总股本的 0.72%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

    3、全小燕

二等奖；2001 年设计的《青藻 绿树 流水人家》获第四届中国国际园林花卉博览会综合银奖；2008 年作为主要设计人主持设计的《中信东莞森林湖项目》，获中国人居环境评比金牌；2009年作为主要设计人主持设计的《南宁熙园园林景观工程项目》，获 2010 年广东省风景园林优良样板工程金奖；2015 年作为主要设计人参与设计的《三水高富御江南景观设计》获广东省优秀工程勘察设计二等奖；2016 年作为主要设计人参与设计的《福州融汇桂湖温泉生态城展示区景观设计》获广州市优秀工程勘察设计一等奖。历任广州市流花湖公园副主任、广州市普邦园林配套工程有限公司绿化设计总监兼副总经理，广州普邦园林股份有限公司副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总工程师。

    全小燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，持有本公司 3,592,443 股股份，占公司总股本的 0.20%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

    4、叶劲枫

    男，1976 年生，硕士，毕业于华南农业大学及华南理工大学，园林正高级工程师。1999
年本科毕业即加入普邦。任广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员、中国建筑学会园林景观分会理事、广东省工程勘察设计行业协会风景园林专业委员会副秘书长、广东园林学会园林规划设计专业委员会副主任委员。长期从事于风景园林规划与设计实践及研究工作，多次在中国风景园林学会、中国勘察设计行业协会等相关学术论坛作专题研究报告。曾负责和参与第十二届中国（南宁）国际园林博览会、深圳前海景观双提升工程、深圳前海石公园、深圳大脑壳