002663 深市 普邦股份

  证券代码：002663            证券简称：普邦股份          公告编号：2022-045
                  广州普邦园林股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于 2022 年
6 月 17 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2022 年 6 月 27 日下午 18:00 以通讯方
式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届
监事会股东代表监事的议案》，选举杨杨先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    经过全体监事讨论和审议，一致同意选举卢歆女士为公司第五届监事会主席,任期三年
（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）。

    内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

    特此公告。

                                                        广州普邦园林股份有限公司
                                                                    监事会

                                                            二〇二二年六月廿八日