002663 深市 普邦股份

  证券代码：002663            证券简称：普邦股份            公告编号：2021-043
                  广州普邦园林股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十九
次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2021 年 8 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

    一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2021 年半年度报告》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2021 年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、审议通过《关于提名杨国龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨国龙先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若杨国龙先生当选非独立董事后，同意其担任董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    内容详见 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更总裁、法定代表人及拟变更非独立董事的公告》。


    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事会同意聘任杨国龙先生为公司总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。独立董事已就该议案发表独立意见。

    内容详见 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更总裁、法定代表人及拟变更非独立董事的公告》。

    四、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不超过人民币 10 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

    内容详见 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

    五、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元
自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过 12 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

    内容详见 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》。

    六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为提高公司资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资
金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用；单笔投资期限不超过 6 个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

    内容详见 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

    七、审议通过《关于向浙商银行申请授信额度的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司向浙商银行广州分行申请授信额度不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万
元），期限 1 年。

    八、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司于 2021 年 9 月 15 日（周三）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州
维多利酒店五楼召开 2021 年第三次临时股东大会。

    内容详见 2021 年 8 月 31 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                                        广州普邦园林股份有限公司
                                                                    董事会

                                                          二〇二一年八月三十一日