证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-064
广州普邦园林股份有限公司
关于取消授予预留股票期权及
调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于2014年9月24日召
开第二届董事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》
和《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简要说明
1、2013年8月7日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股
份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公
司于2013年9月3日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。
2、2013年9月24日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合
的方式召开2013年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公
司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权
激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整股票期权激励
计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由
196名调整为195名，首次授予的股票期权数量由1,267万份变更为1,260万份。
4、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向股票期权激励对
象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年9月25日（星期
三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
5、2014年2月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核
确认，公司完成了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的
首次授予登记工作，期权简称：普邦JLC1，期权代码：037642，授予数量：1,260万份，行
权价格：14.68元，授予人数：195人。
6、2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整股票期权激
励计划行权价格的议案》，根据公司《2013年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由
原来的14.68元/股调整为14.57元/股。律师对该事项发表了意见。
7、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于取消授予预留股
票期权的议案》，取消授予预留的133万份股票期权。
8、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整股票期权激
励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由
195名调整为189名，首次授予的股票期权数量由1,260万份变更为1,221万份。
二、取消授予预留股票期权
根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案）》，预留部
分将于首次授予日起一年内授予包括本公司或全资子公司、控股子公司新引进或晋升的中高
级人才及公司董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工。鉴于经公司第二届董事会
第四次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2013年9月25日，因此预留的股票期权
应当在2014年9月24日前授予潜在激励对象。
由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消授予预
留的133万份股票期权。
三、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量
1、调整事由
公司股票期权激励计划首期激励对象中有六人离任，所涉及股票期权数量共计39万份。
2、调整方法
根据公司股东大会的授权，董事会决议对首次授予股票期权的激励对象及所涉股票期权
数量进行调整。调整后的股票期权计划首次授予的激励对象人数由195人变更为189人，首
次授予的股票期权数量由1,260万份变更为1,221万份。
四、调整后的股票期权具体数量
本次股票期权激励计划调整后将向激励对象授予1,221万份股票期权，涉及的标的股票
种类为人民币A股普通股，约占本次激励计划签署时公司股本总额55,897.60万股的2.18%。
每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股普邦园林股票的权利。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：
1、根据公司股权激励计划及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在2014
年9月24日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限即将截止，而公司近
期尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权
对股权激励计划进行管理并实施股权激励计划所需的其他必要事宜，即同意其取消授予预留
的133万份股票期权。同时，我们认为取消授予预留部分股票期权不会对公司的经营产生重
大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
2、鉴于首期股票期权激励对象中有6人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，
我们同意按规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计39万份，并
对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从195人调整为189人，股票期权总数
从1,260万份调整为1,221万份。
六、监事会核查意见
公司监事会核查后认为：
1、经审议，监事会认为本次取消预留股票期权的程序不存在不符合相关法律法规及公司
股权激励计划规定的情况，同意公司对预留的133万份股票期权进行取消授予。
2、经审议，监事会认为本次调整股票期权的激励对象及所涉股票期权数量符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司股
票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
七、律师的结论意见
北京大成律师事务所律师认为：
公司取消授予预留股票期权及本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事
